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深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2019年第七次

播放:2191 时间:2019-11-14 11:35:19

证券代码:002876证券缩写:三联书店公告号。:2019-066

深圳三里浦光电科技有限公司

关于2019年第三届董事会第七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳三里浦光电科技有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年10月6日通过电话、电子邮件和短信发布了本公司2019年第三届董事会第七次会议通知。本次会议于2019年10月16日在深圳市光明新区龚铭办事处楼村社区第二工业区通福一路5号公司会议室举行,采用现场沟通投票相结合的方式。有7名董事出席了会议,实际上有7名董事。会议由张建军主席召集和主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和深圳三里浦光电科技有限公司章程的有关规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

1.审议通过了《关于2019年第三季度报告全文和案文的提案》。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

经审议,董事会一致同意公司2019年第三季度报告全文真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详情请参阅公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2.审议通过《关于控股子公司向全资子公司转让土地使用权和地上建筑物的议案》。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

公司董事会同意控股子公司将土地使用权和地上建筑物转让给全资子公司合肥三里铺光电材料有限公司,并授权管理层办理具体的转让事宜,包括签订《土地使用权和地上建筑物买卖合同》,办理资产转让手续等相关事宜。

独立董事对此事发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮信息网发布的《控股子公司向全资子公司转让资产公告》和《独立董事关于2019年第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三.供参考的文件

1.公司2019年第三届董事会第七次会议决议;

2.独立董事对2019年第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

3.土地使用权和地上建筑物买卖合同。

特此宣布。

深圳三里浦光电科技有限公司

董事会

2019年10月17日

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